10.10.2021 | ЦБ взялся всерьез за карточных мошенников |
Банк России запросил у кредитных организации данные о переводах с карты на карту для совершенствования систем управления рисками в банках. Кредитные организации должны предоставить Центробанку информацию о контроле клиентских переводов с карты на карту, оценить риски при их проведении и передать списки таких операций за июнь 2021 года с данными отправителя и получателя. Банку России также нужны сведения о лимитах и механизмах контроля за переводами и суммах комиссий. Кроме того, регулятора интересуют способы выявления клиентов-"дропперов" — физических и юридических лиц, через которых проходят незаконно списанные средства. |
Проверить безопасность сайта