20.01.2023 | Министерство финансов США обвинило криптобиржу Bitzlato в отмывании денег хакерами |
Министерство финансов США объявило, что криптобиржа Bitzlato могла использоваться для отмывания денег киберпреступниками из России. В заявлении, опубликованном 18 января на сайте ведомства, говорится, что Финансовая разведка США (Financial Crimes Enforcement Network) представляет Bitzlato как глобальную угрозу, которая позволяет российским киберпреступникам и разработчикам программ-вымогателей отмывать доходы. В заявлении министерства также сообщается, что оно приняло меры по закрытию доступа к бирже для американских пользователей и блокировке средств на аккаунтах, связанных с подозрительной деятельностью. Министерство призывает другие страны и крипто-индустрию присоединиться к его усилиям по борьбе с киберпреступностью и отмыванием денег с помощью криптовалюты. "Мы будем использовать все наши полномочия, чтобы запретить подобным организациям иметь доступ к финансовой системе США и использовать ее для поддержки незаконных финансовых операций в России", - сказал он. По мнению финансовой разведки, криптобиржа Bitzlato из-за недостатка необходимого внутреннего контроля способствует проведению "значительного количества операций по отмыванию денег, связанных с незаконным финансированием в России, более чем на других криптовалютных биржах". Это первое решение финансовой разведки США, вынесенное в соответствии со статьей 9714 (а) Закона о борьбе с отмыванием денег в России с внесенными в него изменениями. Он запрещает проводить переводы средств, связанные с Bitzlato, любым финансовым учреждениям, на которые распространяется действие этого решения. |
Проверить безопасность сайта