Токены-призраки: раскрыта многомиллионная афера с фейковыми криптоактивами

Команда исследователей Check Point выявила новый вид мошенничества с использованием поддельных токенов. При помощи фирменной системы Threat Intel специалистами был идентифицирован вредоносный криптокошелёк, замешанный в незаконных операциях.

Мониторинг активности этого кошелька позволил обнаружить 40 различных афер, произведённых методом Rug Pull , в результате которых мошенники суммарно похитили 1 миллион долларов.

Суть мошенничества заключается в создании фальшивых токенов и внесении средств в ликвидационный пул, создавая видимость легитимности токенов. Затем организуются фиктивные торги для имитации настоящих покупок и продаж.

Мошенники накачивают объём токена, создавая иллюзию его высокого спроса, чтобы привлечь покупателей. После привлечения достаточного количества инвесторов, они забирают средства из ликвидационного пула.

В качестве примера исследователи приводят токен GROK2.0, название которого, возможно, заимствовано у системы искусственного интеллекта GROK , которую недавно активно продвигал Илон Маск.

Мошенники использовали два смарт-контракта для торговли и искусственного увеличения объёма токена. Один из контрактов был активирован 226 раз только для этого токена. Во втором смарт-контракте использовался другой адрес, и была выполнена операция, направленная на искусственное увеличение объёма токена. Из своего ликвидационного пула мошенники смогли вывести средства 81 раз.

Схемы Rug Pull, в целом, очень похожи на классические аферы с выходом, где мошенники сначала делают ложные обещания, а затем бесследно исчезают с деньгами.

Этот инцидент подчёркивает важность бдительности и информированности в постоянно меняющемся криптовалютным мире. Инвесторам следует знать о методах мошенников и тщательно контролировать свои инвестиции.

Специалисты Check Point обязались защищать криптосообщество, активно мониторя домены, связанные с кошельком идентифицированного мошенника.